Geldwäschegesetz (GwG): Was Vermittler seit 1.1.2024 beachten müssen
摘要
Die Verhinderung der Rückführung von Geld aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf ist das zentrale Anliegen der Geldwäscheprävention und den damit verbundenen rechtlichen Rahmenbedingungen. Angesichts der immensen geschätzten Schäden von rd. 100 Mrd. € allein in Deutschland1 durch solche Transaktionen ist es im gesamtvolkswirtschaftlichen Interesse, auf effiziente Prozesse zur Erkennung und zuallererst Vermeidung zurückzugreifen. Ein weiterer Fokus ist zusätzlich die Verhinderung von Terrorismusfinanzierung. Schon die Anlage von Geldern kann Geldwäsche sein – wenn sie aus schwerer Steuerhinterziehung oder organisierter Schwarzarbeit stammen.